Durante la celebración del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) anunció que pondrán en marcha un proyecto de colaboración transnacional entre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, en la lucha contra el lavado de dinero y la trata de personas.
El problema es grave, pues se estima que el lavado de dinero alcanza hasta 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto mundial cada año, lo que resta 600 mil millones de dólares a los gobiernos, según el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI).
El plan incluye también al gobierno de Canadá mediante el Programa de Fomento de la Capacidad en la Lucha contra la Delincuencia (ACCBP, por sus siglas en inglés).
Uno de los principales logros del plan, se destacó, fue la identificación de 15 tipologías conjuntas para ambos crímenes, así como la actualización de dos más que ya publicó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, desarrollaron mesas de trabajo en cinco estados para distinguir tipologías, dinámicas y patrones en México.
La UNODC México y ROPAN, respectivamente, llevaron a cabo los diálogos regionales “De la Disrupción a la Construcción”, donde sus unidades de inteligencia financiera discutieron sobre la investigación y prevención del lavado de dinero, la trata de personas y la justicia.
La cooperación internacional para el desmantelamiento del crimen organizado transnacional, la necesidad de crear grupos especializados en prevención y desmantelamiento de redes de trata de personas y lavado de dinero, fueron las temáticas que resaltaron.
Añadieron la elaboración de estrategias con un enfoque que se basa en inteligencia criminal para temas patrimoniales y financieros.
