Ya se están revisando los últimos cinco ejercicios fiscales de más de 150 contribuyentes
Aristóteles Núñez, jefe del SAT, señaló en entrevista con Radio Fórmula que un total de 296 contribuyentes mexicanos son investigados por los Panama Papers.
De hecho ya hay 154 contribuyentes plenamente identificados, a quienes se les comenzó a revisar sus últimos cinco ejercicios fiscales.
En la nueva entrega de los Panama Papers por parte el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se dio a conocer que los hermanos González Zabalegui, directores y consejeros de Controladora Comercial Mexicana (CCM), crearon nueve empresas fantasmas (offshore) con jurisdicción en Bahamas, unos días después de que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) le condicionara la escisión de su negocio de autoservicios.
El 9 de mayo, el ICIJ liberó más documentos, poniéndolos a disposición del público a través de su sitio oficial.
El ICIJ detalló también que, “la base de datos no revela la totalidad de los archivos filtrados. No divulga grandes volúmenes de documentos o información personal. Contiene una gran cantidad de información sobre propietarios de empresas, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos”.
En abril, el jefe del Servicio de Administración Tributaria dijo que la entidad a su cargo ésta indagando a los empresarios que aparecen en Panama Papers está en marcha y se tendrá resultados finales en cuando menos dos meses.
Asimismo, comentó que algunos de los empresarios y ex funcionarios señalados en los Panama Papers repatriaron 170 millones a México, después de que se les inició una investigación e invitó a pagar los impuestos.