El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que en el nuevo caso de mexicanos con inversiones en paraísos fiscales ahora denominado Bahamas Leaks, procederá conforme a disposiciones fiscales y pedirá la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado, la entidad asegura que revisará el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.
“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y, en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, señaló.
Al menos 431 mexicanos son dueños de empresas offshore en las Bahamas, según se dio a conocer en un nuevo reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el cual se vincula a empresarios de los medios de comunicación, ex funcionarios públicos y hombres del negocios del país.
Las Bahamas es considerado, como Panamá, un paraíso fiscal en donde personas pueden hacer fraudes y lavar dinero, por lo que ya se le llama #BahamasLeaks.
La filtración llegó primero al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede en Washington, y sus socios internacionales.
Los mexicanos de la lista
Entre los empresarios mexicanos se encuentran: Gastón Azcárraga, ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, quien de acuerdo con la información proporcionada en el sitio web, en 1994 creó la empresa off shore Sunwild Limited.
También aparecen los nombres de Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, ex empleados y directivos de Comex.
Además Dionisio Garza Sada quien es vinculado a Vercors Private Limited, creada en 2005.
María Teresa González Zabalegui, Alejandro González Zabalegui, Yolanda Zabalegui Rico, empresarios de la tienda de autoservicio “La Comer” aparecen relacionados a seis empresas.
Ricardo Pierdant, quien es propietario de las empresas Crimson Worldwide y Grantley Ventures, fundadas a finales de 2012. Este hombre de negocios recientemente cobró relevancia cuando se dio a conocer que prestaba un condominio en Miami, Florida, a la Primera Dama Angélica Rivera.
Respecto a trabajadores y empresarios de medios de comunicación se registra a Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, dueños de Grupo Imagen y de cadenas de hospitales, con vínculos a Radar Global LTD, Mundella Global Inc y Albion Holdings LTD.
Así como la conductora Martha Debayle, quien junto a su hija a su hija Pía Antonina López Debayle, es reportada como dueña de la empresa Camuchito Ltd. Y al hijo del periodista Joaquín López Dóriga, Joaquín López-Dóriga López Ostolaza, se le relaciona con la empresa Josa LTD, fundada en mayo de 2011,
Y por supuesto, los políticos no podrían falta en esta “prestigiosa” lista: el ex Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y dos personas que fueran sus socios Julio Esponda y Alberto Zinser, se les relaciona con la empresa Majo Don’t B Laight LTD.
Mientras que el ex Gobernador de Nuevo León, Fernando de Jesús Canales Clariond, es director de la empresa Yukali.
Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobre sociedades opacas u offshore contiene cerca de medio millón de entidades con vínculos en 200 países.